Usted es de las personas que realiza las actividades vulnerables que menciona la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Recuerde presentar mes a mes sus reportes a través del PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO, que habilitó la SHCP.
A nuestro juicio es un portal un tanto lento, que tiene algunos errores, que la misma página menciona, en donde además se “pide paciencia e interés”.
Recuerde ingresar con su RFC y su clave FIEL
Por el momento le recordamos las restricciones que establece la ley respecto a liquidar o pagar, así como de aceptar la liquidación o el pago de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes nacionales o cualquier otra divisa y metales preciosos.
Compraventa de inmuebles, compraventa de vehículos nuevos o usados, siendo estos aéreos, marítimos o terrestres, la compraventa de relojes, joyería, metales preciosos y piedras preciosas por pieza, lote y de obras de arte. La adquisición de boletos que permitan participar en juegos con apuesta, concursos o sorteos; así como la entrega o pago de premios por haber participado en dichos juegos, los servicios de blindaje, la compraventa de acciones o partes sociales y el arrendamiento de inmuebles nuevos o usados.
En todos los casos se habla de monto límite hasta por $216,001 pesos o bien 3,210 salarios mínimos del D.F., con excepción de la compraventa de inmuebles cuyo monto será por $540,002 o su equivalente en salarios mínimos.
FME CONTADORES PÚBLICOS, ofrece servicios integrales en materia financiera y fiscal, cuyo objetivo es la protección y resguardo de su patrimonio y el de su empresa.
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